关于召开2021年度股东大会的公告

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2022/03/23
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成都国际经济技术合作股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的公告

 

现将召开公司2021年度股东大会的有关事宜公告如下:

一、会议时间:  2022年4月15日下午2︰00。

二、会议地点:公司会议室

三、会议主要审议事项:1、《2021年度董事会工作报告》;

 2、《2021年度财务决算报告和2022度财务预算方案》;

 3、《2021年度利润分配方案》;

 4、《2021年度监事会工作报告》;

 5、关于增加两名董事的提案。

四、会议出席对象:1、本公司在册股东。以五万为一个单位,书面委托一代表参加;

         2、本公司董事、监事及高级管理人员;

         3、因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人出席;

         4、股东可以书面委托非股东代理人出席股东大会。

五、会议出席证登记办理办法:

         1、登记手续:法人股东请持企业法人营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理;个人股东请持“股权托管卡”和本人身份证办理,代理人还须持授权委托书和代理人身份证办理。

         2、登记时间:2022年4月15日9:00-12:00

         3、登记方式:现场登记或电话登记

4、现场登记地点:成都市青羊区顺城大街206号四川国际大厦11楼

联系人:王女士联系电话:86648499传真:86648649

六、其它事项:1、出席本次会议的所有股东凭出席证参加会议;

         2、出席会议者交通、食宿费用自理。

      

 

 

成都国际经济技术合作股份有限公司

                              2022年3月23日

 

附件:

授权委托书

兹授权先生(女士)代表本人(或本单位)出席成都国际经济技术合作股份有限公司2021年度股东大会,并代表本人(或本单位)行使表决权。

委托人签名(盖章):身份证号码:

委托人持股数:委托人股权托管卡号码:

受托人姓名:身份证号码:

委托日期:年 月 日

 

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