关于召开2021年度股东大会的公告
成都国际经济技术合作股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的公告
现将召开公司2021年度股东大会的有关事宜公告如下:
一、会议时间: 2022年4月15日下午2︰00。
二、会议地点:公司会议室
三、会议主要审议事项:1、《2021年度董事会工作报告》;
2、《2021年度财务决算报告和2022度财务预算方案》;
3、《2021年度利润分配方案》;
4、《2021年度监事会工作报告》;
5、关于增加两名董事的提案。
四、会议出席对象:1、本公司在册股东。以五万为一个单位,书面委托一代表参加;
2、本公司董事、监事及高级管理人员;
3、因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人出席;
4、股东可以书面委托非股东代理人出席股东大会。
五、会议出席证登记办理办法:
1、登记手续:法人股东请持企业法人营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理;个人股东请持“股权托管卡”和本人身份证办理,代理人还须持授权委托书和代理人身份证办理。
2、登记时间:2022年4月15日9:00-12:00
3、登记方式:现场登记或电话登记
4、现场登记地点:成都市青羊区顺城大街206号四川国际大厦11楼
联系人:王女士联系电话:86648499传真:86648649
六、其它事项:1、出席本次会议的所有股东凭出席证参加会议;
2、出席会议者交通、食宿费用自理。
成都国际经济技术合作股份有限公司
2022年3月23日
附件:
授权委托书 兹授权先生(女士)代表本人(或本单位)出席成都国际经济技术合作股份有限公司2021年度股东大会,并代表本人(或本单位)行使表决权。 委托人签名(盖章):身份证号码: 委托人持股数:委托人股权托管卡号码: 受托人姓名:身份证号码: |